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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador de la Sociedad “Acelei, Sociedad Anónima”, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Gran Vía de Carlos III, número 84, 3.º, el día 29 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General, tendrá lugar en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2009, a las 10:00 horas. El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se recuerda, también, a los señores accionistas el derecho que disponen a su favor a solicitar el envió ó a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 21 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Don Juan Ibón Eza.