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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Liquidador de la sociedad "Playas de Tirant, S.A. (Sociedad en Liquidación)" convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Barcelona, Avenida Diagonal, número 441, piso 4.º, puerta B, el día 29 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 30 de junio de 2009, a las 11 horas.

Orden del día

Primero.- Consideraciones del liquidador sobre la situación financiera de la sociedad y las relativas determinaciones.

Segundo.- Análisis de la situación contenciosa y económica relativa al patrimonio social y las relativas determinaciones.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios del patrimonio neto y la Memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos por la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Liquidador de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevar a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 25 de mayo de 2009.- El Liquidador, Don Domenico Fazzalari.