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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Camino Labiano, 44, Mutilva Alta, el 27 de junio de 2009, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria a las 10,30 horas del día siguiente y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2008, así como de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio económico 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la adquisición de acciones de la sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Mutilva Alta, 24 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Ignacio Mirón Miqueleiz.