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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Jaén, en el Hospital de San Juan de Dios, Plaza de San Juan, número 2, el día 30 de junio de 2009 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el que se tratará el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente sobre el ejercicio social 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Ajuste de la valoración de las acciones correspondientes a la última ampliación del capital social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, en la forma prevista en la Ley.

Desde este momento, los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación y antecedentes a que se refieren los asuntos del orden del día, pudiendo examinarlos y solicitar cuantas aclaraciones estimen de su interés, así como obtener copias de forma inmediata y gratuita. Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse en los términos previstos en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Jaén, 25 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco A. Moreno Medina.