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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo Manuel Girona, 73, bajos, de Barcelona, el día 25 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si procediere, el siguiente día 26, en el mismo domicilio, y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del grupo de empresas formado por “Institución Familiar de Educación, S.A.” e “Inmobiliaria de Promoción Escolar, S.A.”, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda aumentar el capital social hasta el máximo permitido por la Ley y, en su caso, dejar sin efecto la parte no utilizada de anteriores autorizaciones, delegando en el propio Consejo las facultades oportunas para que, a tal efecto, pueda modificar los Estatutos Sociales en sus artículos pertinentes.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas para revisar las cuentas anuales consolidadas del grupo de empresas formado por “Institución Familiar de Educación, S.A.” e “Inmobiliaria de Promoción Escolar, S.A.”, para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 21 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel José Sánchez Medialdea.