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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a las trece horas, en el domicilio social bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Compañía.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, el Informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas de dicho ejercicio. Asimismo, los señores accionistas pueden solicitar la entrega inmediata o el envío gratuito de dichos documentos.

Beriain (Navarra), 21 de mayo de 2009.- El Secretario de la Sociedad, Tubsa Automoción, Sociedad Limitada.