Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social el día 29 de Junio de 2.009, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 30 de Junio de 2.009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.008.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los asuntos a tratar en la reunión, y en especial las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría.

Bilbao, 25 de mayo de 2009.- El Administrador General Único, “Balebi Gestión 21, S.L.”, representada por Don Íñigo Ispizua Gutiérrez.