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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social a las dieciséis horas, treinta minutos del próximo día 30 de junio de 2009, en primera convocatoria, o si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2008, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Atxondo (Vizcaya), 21 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.