Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado el día 14 de mayo de 2009, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración en Tres Cantos, avenida de la Industria, 37, b12, 28760 Madrid, a las 11 horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) y propuesta de aplicación del resultados correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho, a partir de la convocatoria de la Junta general, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma) de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Podrán asistir personalmente a las reuniones de la Junta general todos aquellos accionistas que acrediten la titularidad de sus acciones. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general en los términos previstos en la Ley.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Esteban Cabrera Navarro.