Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

“Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en camino Campillos, 1-5, 50172 Alfajarín (Zaragoza), el día 29 de junio del año en curso, a las 10,00 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio de 2.008 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador único de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y para publicar y depositar en el Registro Mercantil los acuerdos de aprobación de las cuentas a que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas, así como para rectificar o subsanar errores que se pusieren de manifiesto como consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el señor Registrador Mercantil.

Cuarto.- Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos. A partir de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión así como el informe de los Auditores de Cuentas”.

Zaragoza, 19 de mayo de 2009.- Eduardo Lacasa Claver, Administrador Único.