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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en calle Tuset n.º 32, 9.ª planta de Barcelona, el próximo día 28 de junio de 2009, a las 9.00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el siguiente 29 de junio de 2009 en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Administrador.

Tercero.- Autorización al Administrador en cuanto fuere procedente para que pueda documentar y ejecutar los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta General de Accionistas.

Los Sres. Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Las cuentas Anuales del ejercicio 2008 y del Informe de Gestión que va a ser sometido a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta de Accionistas titulares de uno por mil o más acciones que, con cinco días de antelación a que se celebre la Junta, figuren inscritas en el Libro Registro de Accionistas. Los Accionistas que posean menos de dichas acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel porcentaje y confiar su representación a otro Accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Barcelona, 20 de mayo de 2009.- El Administrador. D. José Puigvert Ibars.