Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Burgos, carretera de Logroño, kilómetro 105, el día 26 de junio de 2009, a las 19 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de la Sociedad, informe de gestión, memoria abreviada y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social a partir de la fecha de esta convocatoria y obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Burgos, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Eugenio Alonso-Miñón Gómez-Escolar.