Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2009, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Designación de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada; adopción de acuerdos complementarios para ello, en especial la aprobación del Balance cerrado al día anterior al acuerdo de transformación, la aprobación de los Estatutos sociales, la elección de la estructura del órgano de administración y designación de miembros, designación de Auditores, y la adjudicación de participaciones sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la transformación social propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe del Auditor de cuentas.

Breda, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ferrer Guivernau.