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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los Administradores Solidarios de Impresiones de Cataluña, S.A., han acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en Madrid, en la Avenida de San Luis n.º 25, el día 29 de junio de 2009, a las 10.30 horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como del correspondiente informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Revocación y nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales de la sociedad así como el informe de gestión y el informe de los auditores, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Madrid, 22 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario.