Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 21 de mayo de 2009 se convoca a los Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, el 29 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2009, a las 10:00 horas, y en el mismo lugar que la primera, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo y de la Memoria, de la Declaración sobre información medioambiental, del Informe de Gestión, del Informe referente al negocio sobre las acciones propias y de la Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información. Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Just Desvern (Barcelona), 21 de mayo de 2009.- Don Fernando Casado Juan, representante persona física de Coll Soms Inversiones, S.L., Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.