Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los Sres. socios de la sociedad Consultores de Mercados por Diferencia, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de julio de 2009, a las 12 horas de su mañana, en Sevilla, en la Glorieta de los del Rio S/N (Residencia Universitaria Estanislao del Campo), y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos integrantes del siguiente ORDEN DEL DÍA:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2007 y 2008.

Segundo.- Cambio del domicilio social al sito en la misma localidad (Sevilla), Glorieta de los del Rio (Residencia Universitaria Estanislao del Campo), modificando en consecuencia el artículo 2 de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Cambio en el órgano de administración de la sociedad pasando de dos administradores solidarios a un administrador único, modificando en consecuencia el artículo 12 de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Retribución de administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se les informa a los Sres. accionistas del derecho que tienen a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma elaborado por los administradores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como solicitar información sobre cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día.

Sevilla, 1 de abril de 2009.- Administradores Solidarios.-Julio Martín Benito, Antonio José Santiago Mesa.