Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General.

El Consejo de Administración de Cega Multidistribución, S.A., celebrado el día 31 de marzo de 2009, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 30 de junio de 2009 a las once horas treinta minutos en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la Sociedad por Don Aitor Madina.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de los Auditores de Cuentas. El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le asiste y procederá a requerir la presencia del Notario en la reunión a los efectos de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Vitoria-Gasteiz a, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Celaya Letamendi.