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Convocatoria de Junta General.

Por el Administrador único se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Rosich Asesores, S.L., sitos en 25.007-Lleida, Rambla Ferrán, n.º 52, 4.º, 1.ª, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 30 de junio 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación, lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para la verificación voluntaria de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Información sobre la resolución de la Dirección General de Seguros de fecha 5 de noviembre de 2008 y demás documentación relativa a la misma.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Lleida, 18 de abril de 2009.- El Administrador único, Ramón Badía Bademunt.