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El Consejo de Administración de la Sociedad Atenea Seguridad y Medio Ambiente, Sociedad Anónima, por acuerdo del 14 de mayo de 2009, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 30 de Junio de 2009, a las trece horas, en Madrid en el domicilio social, en primera convocatoria, y si fuese necesario el 1 de julio a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Ampliación de capital por aportación dineraria.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad a los Estatutos Sociales y legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Ignacio Chueca García.