Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordo convocar Junta General Ordinaria, que se celebrara en su domicilio social, sito en la calle Fernando III el Santo n.º 12, bajo, de esta ciudad, el día veintinueve de Junio del actual a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, del Balance de Situación, de la Cuenta de Perdidas y Ganancias, de la Gestión de la Sociedad asi como de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a estos efectos.

Se encuentra, en el domicilio social, a disposición de los socios, de conformidad con los artículos 144.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, sin perjuicio del envío a los que así lo soliciten.

Santiago, 31 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Lugo Otero.