Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Consejo de Ciento, 366, Barcelona, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las doce horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, 30 a la misma hora y lugar con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Someter a aprobación la gestión del Administrador en dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Informar sobre la actividad social en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Propuesta de disolución de la sociedad de acuerdo con la normativa vigente.

Quinto.- De acordarse la disolución, cesar al Administrador Único y nombrar Liquidador/es de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 11 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Alberto Martí Suñer.