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Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en la Avenida Europa número 1, de Carlet, localidad donde la sociedad tiene el domicilio social, en primera convocatoria, para el día treinta de junio a las 10:30 horas, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria e informe de auditoria), aplicación del resultado y aprobación de la gestión social, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Transformar la sociedad, pasando de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada; aprobación de balance general, adjudicación de las participaciones sociales, aprobación de nuevos estatutos.

Tercero.- Atribución del poder de representación, cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la misma.

Los socios tienen derecho y podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de todos los que en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del día van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Carlet, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicenta Cervera Ocheda.