Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el hotel "Almenar Las Rozas” calle Jaraiz, s/n, carretera Madrid-La Coruña, km. 26, Las Rozas, el próximo día 12 de marzo de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 13 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Reducción de capital en 9.999.999,93 euros, para la condonación de dividendos pasivos en dicha cuantía, mediante agrupación de 3.327.720 acciones números, 30.001 a 3.357.720, pertenecientes al accionista “Keyturn Investments Limited”, para su canje por 1.663.860 acciones, números 30.001 a 1.693.860, totalmente desembolsadas y delegación en los Administradores de la facultad de dar nueva redacción al artículo 3 de los Estatutos sociales.

Segundo.-

Distribución de reservas voluntarias y su aplicación a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, según lo dispuesto en el artículo 164.1 en relación con el artículo 144.1.c), ambos del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 2 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administracion, Luis Tusquets Berrondo.