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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sala de reuniones del domicilio social de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Sociedad Anónima, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 278, planta primera, a las 11 horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y para el siguiente día 30 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para su celebración. En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, conforme a la propuesta del órgano de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento del administrador único de la Sociedad.

Cuarto.- Atribución de facultades para el desarrollo y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas para examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de las propuestas de acuerdos y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Don Pedro Hoya García.