Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

La Administradora única de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alicante, calle del Teatro, n.º 25, 1.º A, el día 29 de junio de 2009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2008, así como la gestión realizada por la Administradora única en el citado ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, depósito de cuentas, elevación a publico, subsanar y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de una acción o más, siempre que tengan inscritas sus acciones en el registro contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma.

Alicante, 29 de abril de 2009.- María del Carmen Sala Berendes, Administradora única.