Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Muro, urbanización "El Patio", sin número, el próximo día 18 de marzo de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, de los ejercicios cerrados 2007 y 2008.

Segundo.-

Aplicación del resultado de los ejercicios cerrados 2007 y 2008.

Tercero.-

Censura de la gestión social.

Cuarto.-

Determinar la forma y el momento en que se deberá abonar el resto del precio de las compraventas suscritas en fecha 30 de octubre de 2008.

Quinto.-

Ejercicio de acciones civiles, penales y de responsabilidad social contra el antiguo Administrador, don Andrés Seguí Socias.

Sexto.-

Ampliación del capital social de la entidad o disolución y liquidación de la misma. Nombramiento de Liquidadores.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas.

Octavo.-

Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Muro, 31 de enero de 2009.- El Administrador, Bartolomé Quetglas Garau.