Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Muntaner, número 200, 4.º 3.ª el día 29 de junio de 2.009 a las diecisiete horas en primera convocatoria, o al siguiente 30 de junio de 2.009, mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2.008, y su remuneración, si procede.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2.008 y reparto de dividendos si procede.

Tercero.- Presentación de la solicitud del concurso de acreedores voluntario ante el Juzgado Mercantil de Barcelona por parte del órgano de administración por causa de insolvencia de la sociedad. Ratificación de la actuación del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como el informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Asimismo, queremos comunicar a los señores Accionistas que la Junta de Acreedores no puede tener lugar en el domicilio social al estar cerrado por cese de actividad y carecer de los servicios básicos de suministros.

En Barcelona, 15 de mayo de 2009.- Los Administradores solidarios, Don Xavier Surià Llopart, Don Óscar Gallego Lucas.