Junta General Extraordinaria.
El Consejo de Administración convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará el día 2 de marzo de 2009, a las 10.00 horas, en el restaurante «El Lechal», sito en Griñón (Madrid), avenida de Navalcarnero, n.º 44, con arreglo al siguiente.
- Orden del día.
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- Primero.-
- Informe sobre la situación de la sociedad en el momento de la dimisión del anterior Consejo de Administración.
- Segundo.-
- Informe sobre las actuaciones realizadas por el Consejo.
- Tercero.-
- Informe sobre la situación actual de la sociedad.
- Cuarto.-
- Exposición, debate, votación y aprobación respecto de las siguientes cuestiones:
a. Medidas a adoptar en relación con el concurso voluntario presentado por la sociedad.
b. Medidas a adoptar en relación con los procedimientos penales decididos por el Consejo de Administración que procedió a dimitir el 9 de enero de 2009.
c. Valoración de las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración que procedió a dimitir el 9 de enero de 2009. Estudio y en su caso ejecución de las acciones correspondientes para exigir responsabilidad a los mismos.
d. Valoración de las actuaciones llevadas a cabo por Don Pedro Dallo Echeverría. Estudio y en su caso ejecución de las acciones correspondientes para exigir responsabilidad al mismo.
e. Valoración de las actuaciones llevadas a cabo por el Secretario no Consejero Don José María Blanco Corredoira y en su caso estudio y ejecución de las acciones correspondientes.
- Quinto.-
- Estudio, debate y en su caso acuerdo de delegación y apoderamiento al Consejo de Administración al objeto de que proceda a iniciar, ejecutar y concluir todas aquellas operaciones necesarias para proceder a la venta de los locales, oficinas técnicas de HOTEL SPA GRIÑÓN, S.L.
- Sexto.-
- Puesta a disposición de la Junta de los cargos del consejo de Administración de HOTEL SPA GRIÑÓN, S.L. y en su caso presentación de dimisión o cese.
- Séptimo.-
- Ruegos y preguntas.
- Octavo.-
- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación.
Griñón, 2 de febrero de 2009.- Consejo de Administración HOTEL SPA GRIÑÓN, S.L., Presidente del Consejo. Don José Juan Brenes Barrera.
