Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife, Calle Bethencourt Afonso, 21, 2.º derecha, el próximo día 19 de marzo de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria.

Segundo.-

Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-

Censura de la gestión social.

Cuarto.-

Estudio situación económica sociedad y posibles alternativas.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de febrero de 2009.- El Administrador único, Pedro Sicilia Delgado.