Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL.

Se convoca Junta General a celebrar en el domicilio social, situado en Vitoria, Parque Tecnológico de Álava, calle Albert Einstein, n.º 44, Edificio E-6, Oficina 202, el día 25 de junio de 2009, a las 09,00 h., con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación del balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Aprobación del proyecto de fusión suscrito el 22 de mayo de 2009.

Quinto.- Aprobación de la fusión detallada en el proyecto de 22 de mayo de 2009.

Sexto.- Modificación de los artículos 1 y 2 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Aplicación del régimen fiscal especial de las fusiones.

Octavo.- Facultad de elevación a público de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria cualquier socio puede examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, quedan a disposición de los trabajadores los documentos relativos a la fusión a los que se hace referencia en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Álava, 22 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Luis María Uribarren Axpe.