Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Teniente Coronel Chápuli número 2, piso 1.º, de Alicante, el día 17 de marzo de 2009, a las 18.30 horas , en primera convocatoria o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y, en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-

Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.-

Retribución del órgano de Administración, sistema de retribución y consiguiente modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-

Aprobación del Acta de la Junta y protocolización de sus acuerdos.

Asiste a cualquier accionista el derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad, por envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas, y, en especial, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe justificativo de la misma.

Alicante, 3 de febrero de 2009.- El Representante del Administrador Único "Sinypemp 2001 Sociedad Limitada Unipersonal", Fernando Naveira Vera.