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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Socios a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en primera convocatoria en Avilés, el día 22 de junio de 2009, a las 19 horas, calle La Cámara N.º 81 - 1.º Derecha, despacho de Astón Asesores C.B., en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007.

Tercero.- Nombramiento como auditor de cuentas titular de la sociedad a Don Luis Manuel Fernández Llames (Número ROAC 16165) para los ejercicios contables 2008, 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Avilés, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Manuel Fernández Álvarez.