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Los Administradores Solidarios convocan a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Lehendakari Agirre, número 99 de Basauri-Bizkaia, el día 24 de Junio de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Censura de la gestión social en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Quinto.- Nombramiento/reelección de auditores titular y suplente para la Auditoría de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del presente ejercicio 2009.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe del Auditor de cuentas.

Basauri a, 18 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario. Raquel González Maroto.