Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de Junio de 2009, en el domicilio social sito en Villabona, Regata de Otsabiko, sin número a las 11,00 horas en primera convocatoria y en su defecto el siguiente día 30 de Junio a la misma hora en segunda convocatoria para decidir y deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de la ejecución del acuerdo válido de Reducción de Capital mediante la amortización de acciones y simultánea ampliación, aprobado en Junta General de 28 de Julio de 2.005.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a Público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión.

De acuerdo con estipulado en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de ésta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Villbona, 15 de mayo de 2009.- El Administrador único, José Ramón Chinchurreta Garmendia.