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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio Social el próximo día 23 de Junio de 2009 a las dieciséis horas treinta minutos en primera convocatoria y en su caso el 24 de Junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 25 de diciembre de 2007 hasta el 24 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de “Oliver y Camps Auditores Asociados, Sociedad Anónima”, como Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Rectificación de erratas de Actas de Junta General anteriores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en sus artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han sido sometidos a la aprobación de la Junta.

En Rubí, 20 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Don Manuel María Pujadas Domingo.