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Junta general ordinaria.

El administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en la calle Goya, 19, Madrid, el día 25 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008. Informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han se ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- D. Juan Miguel Albarracín Durán, persona física representante del Administrador único, Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.