Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales se convoca a los socios a JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar en el domicilio social, en Santa Úrsula, en Avenida Las Palmeras, 7, el día 30 de junio de 2009 a las dieciocho horas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.- Propuesta aplicación de resultados de ejercicio 2008.

Cuarto.- Fijación retribuciones según artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento Auditores de Cuentas para ejercicio 2009.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o designación de interventores, en su caso.

Los señores accionistas pueden obtener, así como solicitar el envío, de manera inmediata y gratuita, de la documentación justificativa de los asuntos a tratar en la Junta convocada.

Santa Úrsula, 20 de mayo de 2009.- Administrador Solidario, Don Carlos Enrique Martel Chaves.