Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El órgano de administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Buenos Aires, número 60, 4.º 1.ª A, el día 29 de junio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008, así como del informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión de la Sociedad por parte del órgano de administración.

Segundo.- Cese de los dos administradores mancomunados de la Sociedad por caducidad del nombramiento.

Tercero.- Nombramiento de los dos administradores mancomunados de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión.

Barcelona, 20 de mayo de 2009.- Los Administradores mancomunados, Mayra Mas Echevarria y Mayra Olivia Lucas Mas.