Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas de la misma para celebrar Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio a las diecinueve horas, en el edificio Hotel Abbot, sito en Avenida de Roma, 23 de esta ciudad, y el mismo lugar y hora del día 30 de Junio, en segunda convocatoria, si a la primera no hubiera concurrido el capital legalmente necesario para constituirla.

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procediera, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado ejercicio.

Tercero.- Designación de interventores del acta de la presente Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 14 de mayo de 2009.- El secretario del Consejo de Administración, don José Bardera Escape.