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Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por medio del presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2009 a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Bide Nagusia, 7, Barrika (Vizcaya), y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad y el informe de gestión, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Reducción del capital social mediante la disminución de 1,00 euro del valor nominal de cada una de las acciones en que se divide, con el objeto de devolver aportaciones a los accionistas y, en su caso, consiguiente modificación del artículo estatutario relativo al capital social.

Quinto.- Facultar para elevar a público y tramitar ante el Registro Mercantil, los acuerdos anteriores.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el Informe de Gestión. Así mismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barrika, 15 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Iñaki Azaola Onaindia.