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Junta General Ordinaria.
Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 28 de junio a las 10:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora en el local social sito en Urbanización Os Regos, Rúa Os Regos, n.º 27, Oleiros-La Coruña, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del informe de gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2008.
Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2009.
Cuarto.- Nombramiento de Consejeros por el cese de D. James Douglas Milnes Woods y D. Marcial Sánchez Navarro por haber cumplido el periodo para el que habían sido nombrados.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar, y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, los documentos que se someten a su aprobación y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo asimismo, pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos.
Oleiros - La Coruña, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, German Suárez - Pumariega Lores.
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