Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Arganda del Rey (Madrid), camino de Puente Viejo s/n, a las dieciocho treinta horas del día 30 de Junio de 2009 en primera convocatoria, o en su caso en el mismo lugar y hora el día 1 de Julio de 2009 en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y memoria explicativa correspondientes al ejercicio cerrado al 31 diciembre de 2008.

Segundo.- Censurar la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 diciembre de 2008 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Renovación de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Delegación especial para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas, redacción, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la propia Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de auditores (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Arganda del Rey, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Francisco Javier Fuertes Barro.