Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Queda convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad para su celebración en Bilbao, ciudad del domicilio de la compañía, en el Colegio de Abogados de Vizcaya, sito en la Calle Rampas de Uribitarte, número 3, el día 6 de julio de 2009, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, día 7 de julio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al año 2008 formuladas por los Administradores mancomunados.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se hace constar a los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales así como las memorias e informes de gestión del año correspondiente, reconociéndose a los socios, el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Bilbao a, 4 de mayo de 2009.- Los Administradores mancomunados, Íñigo Smith Apalategui y Ángel Jáuregui Abrisqueta.