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Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de Grupo Empresarial Magenta, Sociedad Anónima, con la intervención de su Letrado asesor, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Plasencia (Cáceres), en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2009, a las doce horas, en los salones del hotel Azar, avenida de Martín Palomino, sin número, o en segunda convocatoria el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la Memoria), e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Informe ejecutivo de la gestión social del ejercicio 2008.

Cuarto.- Renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad, y de su grupo consolidado.

Quinto.- Ratificación de la adquisición derivativa de acciones propias efectuada dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el artículo 10.º de los Estatutos sociales, así como autorización para su posterior enajenación y/o amortización.

Sexto.- Modificación del artículo 10.º de los Estatutos de la sociedad, relativo a las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito, de la siguiente documentación: Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la Memoria), e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como el informe del Auditor de cuentas. Texto íntegro e informe de la propuesta de Auditores. Texto íntegro e informe sobre la propuesta de ratificación de adquisición de acciones propias efectuada, así como para su posterior enajenación y/o amortización. Texto íntegro e informe de la modificación del artículo 10.º de los Estatutos sociales.

Plasencia, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Alonso Jiménez.