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Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con la legislación vigente, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Santiago de Compostela, en el domicilio social, Vía Edison, número 70, del Polígono Industrial del Tambre, a las dieciséis horas del día 29 de junio de 2009 en primera convocatoria y a las dieciséis horas del día 30 de junio de 2009 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.

Quinto.- Fijar la retribución para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2009.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y también a la obtención gratuita de los mismos.

Santiago de Compostela, 15 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Quelle Vidal.