Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los Sres. Accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Riera, sin número, en Sant Pol de Mar (Barcelona) el próximo día 27 de Junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria y el siguiente día 28 de Junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Memoria y Cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008, así como la propuesta de distribución de resultados y la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Cese por renuncia de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la compañía por transcurso del plazo establecido estatutariamente y nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán consultar en el domicilio de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Pol de Mar, 18 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ramon Zapata Font.