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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca, a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Hospitalet de Llobregat, Avda. Mare de Deu de Bellvitge, 3, el día 29 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sometimiento a censura de la Gestión Social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 formuladas por los sres. Consejeros de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión formulado por los Sres. Consejeros de la Sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008 formulada por los Sres. Consejeros de la Sociedad.

Quinto.- Prorroga por un año como auditores de las cuentas anuales 2009 de la sociedad PKF- Audiec, S.A.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión. Nombramiento, en otro caso, de interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta general, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que a partir de esta convocatoria y de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito y podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y, en especial, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Hospitalet de Llobregat, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Castro Andrade.