Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Avenida Emilio Romero, número 63, Arévalo, el día 26 de junio de 2009 a las 20:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Auditoria e Informe de gestión.

Segundo.- Aprobación del resultado del ejercicio 2008 y destino de la cuenta.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de los informes de gestión y de los auditores de cuentas, bien en el domicilio social o por envío al que designen según lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Arévalo, 14 de mayo de 2009.- El Administrador, Juan Antonio Álvarez Rueda.