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Junta general ordinaria.

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Matacán (Salamanca), Aeropuerto de Matacán, carretera de Madrid Km. 14, el próximo día 29 de Junio de 2009, a las 13,00 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria el día 30 de Junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.- Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de cambio en el Patrimonio Neto, Informe de Gestión, Memoria explicativa y Propuesta de Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- 2.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- 3.- Otros asuntos recibidos desde la convocatoria.

Cuarto.- 4.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.- 5.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto, en su caso.

Se informa a los accionistas que muy probablemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009. A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Matacán (Salamanca), el, 15 de mayo de 2009.- D. Óscar Rodríguez Mateos. (Representante Físico Fundación Nido). Secretario del Consejo de Administración.