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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de España, Sociedad Anónima, Compañía Nacional de Seguros, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 26 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado y la Gestión del Consejo, correspondientes al Ejercicio de 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Compañía.

Se recuerda a todos los accionistas los derechos que les otorga el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. El Consejo de Administración.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Rizo Fernández.